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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告

时间:2017-06-30

尊敬的客户:

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号,以下简称《管理办法》),自201771日起,金融机构须对符合条件的新开以及存量金融账户开展尽职调查,识别非居民客户及有非居民控制人的消极非金融机构客户并报送账户相关信息。客户应当配合金融机构的尽职调查工作,真实、及时、准确、完整地向金融机构提供规定信息,并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。

为更好地协助您履行相关义务,我行自201771日起将对以下账户开展尽职调查,请您配合填写并签署相应的税收居民身份声明文件。如您不配合,我行会将您的账户视为非居民账户进行管理,或无法为您开立账户。

1、存款账户,包括活期存款账户、定期存款账户、旅行支票账户、带有预存功能的信用卡账户等;

2、托管账户,是指开展为他人持有金融资产业务而形成的账户,包括代理客户买卖金融资产的业务以及接受客户委托、为客户管理受托资产的业务;

3、《管理办法》要求尽职调查的其他账户。

我行在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。

本公告未尽事宜,以《管理办法》为准。客户可登录国税局网站http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html了解更多内容。

如对以上内容有疑问,欢迎您随时拨打我行客户服务热线95559,也可向我行各分支机构咨询。

感谢您的理解与支持!

 

交通银行股份有限公司

2017630



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