董事長、非執行董事

肖霆先生，為本公司董事長兼非執行董事。彼於2025年1月獲委任為本公司董事長兼非執行董事。

肖先生於2006年7月加入交通銀行集團，先後擔任多個職位，包括自2016年5月至2017年12月擔任交通銀行金融市場業務中心副總裁，自2017年12月至2020年8月擔任交通銀行北京市分行副行長，自2021年5月至2022年11月擔任交通銀行海南省分行行長，自2022年11月至2024年5月擔任交通銀行國際業務部、離岸金融業務中心總經理，及自2024年8月起擔任交通銀行（香港）有限公司執行董事、董事長。

肖先生畢業於清華大學，先後於2001年7月獲得應用數學專業學士學位及於2006年7月獲得數學專業理學博士學位。彼自2024年12月起擔任香港中資銀行業協會董事、副會長。

非執行董事

朱忱女士，為本公司非執行董事。彼於2022年7月獲委任為本公司首席執行官兼執行董事，並於2024年3月獲調任為非執行董事及辭任本公司首席執行官。

朱女士於1993年7月加入交通銀行集團，先後擔任多個職務，包括自2007年4月至2012年11月擔任交通銀行國際業務部副總經理，自2012年11月至2013年10月擔任交通銀行台北分行副總經理，自2013年10月至2017年7月擔任交通銀行台北分行總經理，自2017年7月至2022年7月擔任交通銀行國際業務部總經理。

朱女士於1993年7月畢業於復旦大學，獲得理學學士學位。於2019年11月，彼獲得上海領軍金才證書。

首席執行官、執行董事

謝潔先生，為本公司首席執行官兼執行董事。彼於2024年3月獲委任為本公司首席執行官兼執行董事。彼亦為本公司多家附屬公司董事。

謝先生於2000年7月加入交通銀行集團，先後擔任多個職位，包括自2007年7月至2008年3月、自2008年3月至2010年8月及自2010年8月至2011年4月分別擔任交通銀行公司業務部業務拓展副高級經理、工商企業副高級經理及工商企業高級經理，自2011年4月至2013年2月及自2013年4月至2020年8月分別擔任交銀國際信託有限公司信託業務總監及副總裁，自2020年8月至2022年8月擔任交銀資本管理有限公司總經理，自2021年4月至2022年7月擔任交銀金融資產投資有限公司副總裁，自2022年7月至2023年12月擔任交銀金融資產投資有限公司總裁，，並自2022年7月至2024年2月擔任該公司執行董事，及自2023年6月至2024年2月兼任交銀資本管理有限公司董事長。

謝先生於2000年7月畢業於復旦大學，先後獲得經濟學學士學位及經濟學碩士學位。彼自2020年7月起擔任國家綠色發展基金股份有限公司董事，及自2024年5月起擔任香港中資證券業協會董事、副會長。

執行董事

王賢家先生，為本公司執行董事、副行政總裁兼首席風險官。彼於2022年6月獲委任為本公司非執行董事，並於2023年12月獲調任為執行董事及獲委任為本公司副行政總裁兼首席風險官。彼亦為本公司多家附屬公司董事。

王先生於1999年7月加入交通銀行集團，先後擔任多個職位，包括自2007年11月至2008年4月及自2008年4月至2010年9月分別為交通銀行澳門分行資金部經理及副高級經理，自2010年9月至2012年9月、自2012年9月至2013年12月及自2013年12月至2014年4月分別為交通銀行金融市場部債券投資副高級經理、外匯交易副高級經理及外匯交易高級經理，自2014年4月至2020年4月為交通銀行金融市場業務中心外匯交易部總經理及自2020年4月至2020年11月為交通銀行金融市場部外匯交易高級經理，自2020年11月至2023年6月為交通銀行風險管理部副總經理，自2021年1月起擔任交銀施羅德基金管理有限公司非執行董事。

王先生於1999年6月獲得上海財經大學經濟學學士學位。

譚岳衡先生，為本公司執行董事。彼於2007年2月獲委任為本公司董事，於2007年6月獲委任為副董事長。自2016年7月起擔任本公司董事長，並於2016年10月調任本公司執行董事。彼自2025年1月起不再擔任董事長職務，繼續擔任執行董事。彼亦為本公司多家附屬公司董事。加入本集團前，譚先生自1997年至2002年擔任江南財務有限公司副總經理，自1997年至2002年擔任招銀國際金融有限公司副總經理，自1998年至2002年擔任長城證券有限公司董事，自2002年至2007年擔任招商局金融集團有限公司副總經理，自2003年至2007年擔任招商證券股份有限公司監事長，並自2004年至2007年擔任招商銀行非執行董事。

譚先生於1983年7月畢業於湖南財經學院，獲得金融學學士學位；於1986年7月獲得中國人民銀行研究生部經濟學碩士學位，主修貨幣銀行學；並於1989年12月獲得中國社會科學院研究生院經濟學博士學位。譚先生為甘肅省政協委員，並自2020年1月起獲委任為常務委員會委員。彼自2015年3月至2019年2月擔任香港中資證券業協會會長，並自2019年2月起擔任香港中資證券業協會永遠名譽會長。譚先生自2020年10月起獲香港政府委任為太平紳士，自2020年11月起獲委任為香港中華總商會董事；自2022年1月起當選為香港特別行政區第七屆立法會議員，並自2023年1月起獲委任為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員。

獨立非執行董事

馬宁先生，為本公司獨立非執行董事。彼於2016年10月獲委任為本公司董事。馬先生自1996年8月至2002年7月在中國人民銀行（總行）工作，期間參與制定政策及規管中國非銀行金融機構；自2002年8月至2010年4月在高盛（亞洲）有限責任公司歷任多個職位，並擔任董事總經理；自2010年5月至2015年6月歷任北京高華證券有限責任公司多個職位，包括副總經理及董事總經理等職務。自2015年8月起為西藏領渢創業投資合夥企業（有限合夥）管理合夥人。

馬先生於1993年7月畢業於中國人民大學，獲經濟學學士學位。於1996年2月獲得中國人民銀行研究生部國際金融學碩士學位；並於2002年8月獲得倫敦商學院工商管理碩士學位。

林志軍先生，為本公司獨立非執行董事。彼於2016年10月獲委任為本公司董事。林先生現為中國光大控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：0165）的獨立非執行董事。彼自2008年2月至2020年3月為華地國際控股有限公司（撤銷於聯交所之上市地位）、自2016年10月至2021年7月為南方錳業投資有限公司（前稱為「中信大錳控股有限公司」）（於聯交所上市，股份代號：1091）、自2015年8月至2023年8月為達利食品集團有限公司（撤銷於聯交所之上市地位）並自2007年2月至2024年3月為中國重汽（香港）有限公司（於聯交所上市，股份代號：3808）的的獨立非執行董事。

林先生曾自1990年8月至1998年8月任教加拿大萊斯布里奇大學管理學院，自1996年9月至1998年6月任教香港大學商學院，並自1998年9月至2014年12月任教香港浸會大學商學院。彼自2018年3月至2022年6月擔任澳門科技大學副校長，自2015年1月至2020年6月擔任澳門科技大學商學院院長，並自2017年2月至2018年3月兼任澳門科技大學協理副校長。彼現時為澳門科技大學學術認證辦公室主任及商學院教授。

林先生於1982年12月獲得廈門大學經濟（會計）學碩士學位，於1985年12月獲得經濟學博士學位，並於1991年10月獲得加拿大薩斯喀徹溫大學工商管理碩士學位。彼自1995年8月起成為美國註冊會計師協會會員，並自1995年6月起成為中國註冊會計師協會會員。彼亦為全球特許管理會計師及澳洲註冊管理會計師。

浦永灝先生，為本公司獨立非執行董事。彼於2025年4月獲委任為本公司董事。浦先生自1997年10月至2000年12月擔任中銀國際（英國）有限公司高級經濟師兼副總裁，自2000年12月至2002年8月擔任野村國際（香港）有限公司高級經濟師， 自2002年12月至2003年7月擔任亞洲開發銀行亚洲經濟復蘇信息中心宏觀經濟監測组高級顧問和團隊負責人， 並自2003年9月至2004年6月擔任Cazenove Asia Ltd亞洲經濟研究部主管。彼自2004年6 月至2015年6月於瑞士銀行先後擔任董事總經理兼亞太區首席投資官、首席投資策略師兼亞太區財富管理研究部主管，自2015年8月至2018年2月擔任弘源資本有限公司創始合夥人兼首席投資官，並自2018年5月至2024年11月擔任伯瑞財富咨詢有限司董事總經理。浦先生現為香港中國金融協會副主席及弘源資本有限公司高級顧問。

浦先生現擔任國泰海通證券股份有限公司（於上海證劵交易所上市，股份代號：601211，及於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，股份代號：2611）的獨立非執行董事。彼自2020年6月至2024年11月為華發物業服務集團有限公司（撤銷於聯交所之上市地位）及自2022年9月至2025年4月為Interra Acquisition Corporation（「Interra」）（撤銷於聯交所之上市地位）的獨立非執行董事。

浦先生畢業于廈門大學，先後於1982年7月獲得會計學學士學位及于1985年1月獲得經濟學碩士學位。彼於1989年1月獲得倫敦政治經濟學院理學碩士學位。

董事委員會

戰略及風險管理委員會

肖霆（主席）

朱忱

謝潔

王賢家

譚岳衡

審計委員會