反洗錢宣傳

交銀國際堅決杜絕任何洗錢及恐怖份子資金籌集的行為，嚴格遵守香港法例及法規，包括但不限於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及證監會《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》。

與客戶建立業務關係時，交銀國際會執行客戶盡職審查及要求客戶提供相關資料和/或文件；客戶應確保提供的資料和/或文件為真實、正確及反映現況。當客戶提供的資料和/或有更改，客戶應盡快通知交銀國際作出更新。

建立業務關係後，客戶不可以使用交銀國際的服務從事與清洗黑錢及恐怖分子融資有關的活動。另外，交銀國際不建議客戶使用第三者作存款/提款，亦不接受現金存款。如客戶懷疑其帳戶被不合法地使用，客戶應盡快通知交銀國際以保障客戶的利益。

實用連結:

證券及期貨事務監察委員會

·         法例及監管規定

·         通函

·         其他刊物及資料來源

香港警務處

·         反洗黑錢資訊

財經事務及庫務局

財務特別行動組織

聯合財富情報組